03 شعبان

تنظيم محاضرة لعمليات غسل الأموال وسبل الوقاية

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة محاضرة بعنوان ( غسل الأموال وسبل الوقاية ) في صورها المتعددة وهي من كبرى الجرائم التي باتت تؤرق العديد من الإقتصادات في العالم وان حجم الأموال المغسولة تقدر بـ300 بليون دولار سنويا وتحدث فيها الأستاذ / طلعت زكي حافظ الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية بالمصارف السعودية. وأشار طلعت إلى الصور المتعددة لغسل الأموال والجرائم ذات الصلة بها مثل تجارة المخدرات والسرقة من المال العام والخاص وتجارة ألأسلحة والتهرب الضريبي او الجمركي والغش التجاري وتزييف المنتجات والقرصنة والتستر التجاري والقمار وما إلى ذلك من صور متعددة وقال أن العالم شهد عام 2012 نحو 450 مليون عملية احتيال كل 14 ثانية وان الجرائم الإلكترونية تكلف العالم أكثر من 400 مليار دولار سنويا كما ان الخسائر الأولية لجرائم الاحتيال عبر الإنترنت تقدر 31.2 مليار دولار أمريكي وشدد طلعت على ان توسيع دوائر المعرفة بأدوات وحيل ومداخل غسل الأموال هو المهم في هذه المرحلة ولابد من تنمية الشعور بمخاطر هذه الظاهرة والالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة من الأجهزة الإشرافية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال , كما حضر الفعالية مجموعة كبيرة من رجال الاعمال والمهتمين في هذا المجال.